Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня.
Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол.
Слідство встановило, що зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту.
“Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро”, – йдеться у повідомленні.
Українські поліцейські працювали у взаємодії з іспанськими правоохоронцями. В результаті в Іспанії затримали 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Правоохоронці вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73000 євро та 4200 доларів готівкою, 200 тис. євро в криптовалюті.
Також слідство встановило понад 3 тис. викрадених кредитних карток та понад 5 тис. викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
“Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро”, – додали в Нацполіції.
Дивіться фото: В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Раніше у Великій Британії викрили російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів. Вона діяла по всій крані і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції.
А правоохоронці Франції та Італії викрили дві злочинні групи, що займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.