Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ – щомісячні збитки військових перевищували 5 млн грн. Про це 30 квітня повідомила нацполіція.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами. Вони діяли на різних платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів – найчастіше фондом Сергія Притули.
Зловмисники пропонували військовим перерахувати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення або страхування транспортних засобів. Насправді жодних авто не купували та не доставляли, а отримані гроші привласнювали. Для посилення довіри створювали мережу фейкових акаунтів, публікували інсценовані відео та використовували персональні дані військових, формуючи враження налагодженої допомоги ЗСУ.
Отримані злочинним шляхом кошти учасники групи легалізовували, купуючи нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно.
Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголосили в міжнародний розшук.
Перебуваючи за кордоном, він продовжував координувати шахрайську діяльність та обговорював зі знайомим можливість “вирішити питання” щодо тимчасового зняття з міжнародного розшуку на кілька днів. Попри це, поліцейські фіксували його злочинну діяльність і задокументували ці розмови.
Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні.
Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також заволодіння коштами в особливо великих розмірах організованою групою. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.