Американський криптопідприємець Кайл Наґі, якого влада США вважає головним архітектором краху проекту SafeMoon і звинувачує в шахрайстві, у 2025 році був у Москві. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода під назвою Система, посилаючись на матеріали розслідувань.
Наґі та двоє його партнерів по SafeMoon обіцяли інвесторам, що створена ними криптовалюта “безпечно зростатиме до Місяця”. Але натомість вони вивели криптоактиви та витратили гроші інвесторів на особисті потреби.
Восени 2023 року влада США звинуватила керівництво SafeMoon у шахрайстві на $200 млн. Вони звинуватили Наґі в шахрайстві та відмиванні грошей. Двох його партнерів арештували.
Незадовго до арештів у справі SafeMoon Наґі з сім’єю перебрався до Дубаю, а у вересні 2023 року він дістав собі карту резидента ОАЕ, там купив віллу площею 607 кв. м приблизно за $1,7 млн. Він також познайомився із російським бізнесменом Олександром Копєнкіним (в РФ його визнали банкрутом і порушили проти нього кримінальну справу). Росіянин згодом поміг йому перебратися в РФ.
Американцю підібрали котедж площею 1200 кв. м із ділянкою 25 соток в елітному селищі Ґрінфілд на заході Москви.
У Росії Наґі у серпні 2024 року теж подав заяву до підмосковної поліції, де порушили справу про розбій.
Поліцейські заарештували двох чоловіків – водія та перекладача, які зустрічали Наґі в Домодєдово та допомагали після переїзду. На очних ставках Наґі заявив, що вони нібито вимагали переказати гроші Копєнкіну за “золоту візу” для іноземців і той нібито переказав загалом $1,5 млн.
Сам Наґі все ще перебуває в розшуку ФБР. У другій половині 2025 року він був у Москві.
У липні 2025 року він разом із дружиною звертався до офісу лабораторії ДНКом в Москві, а в жовтні людина з тим же номером телефону та схожою датою народження оформила картку клієнта в магазині чоловічого одягу Сударь.
Як ми вже писали, українські правоохоронці у межах міжнародної багатоетапної спецоперації спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.
Викрито шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС