У Кіровоградській області викрили чотирьох людей, яких підозрюють у привласненні понад 3,2 млн грн одного з банків. Про це повідомили в Нацполіції у вівторок, 14 липня.
За версією слідства, учасники групи використовували рахунки так званих дропів – людей, які за гроші погоджувалися відкрити банківські рахунки.
Як повідомили у поліції, зловмисники провели майже 300 незаконних операцій. Гроші з банківської системи спрямовували на понад 150 мобільних номерів, які контролювали учасники схеми.
“Фігуранти за грошову винагороду залучили двох осіб до відкриття банківських рахунків. Надалі провели майже 300 незаконних операцій з поповнення понад 150 підконтрольних мобільних номерів на понад 3,2 мільйона гривень”, – розповіли правоохоронці.
Після цього отримані кошти переводили на інші банківські картки, а потім знімали готівкою через банкомати та ділили між собою. У поліції зазначили, що через ці дії банк зазнав значних збитків.
Підозрюваними виявилися четверо мешканців Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років. Правоохоронці кажуть, що вони давно були знайомі між собою. Під час обшуків у помешканнях фігурантів та автомобілі вилучили телефони, SIM-картки, флешки, банківську картку та інші речі, які можуть підтверджувати їхню причетність.
Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру. Трьом із них суд уже визначив запобіжні заходи у вигляді застави, щодо ще одного – питання ще розглядається. Якщо провину доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.
Раніше у Києві оголосили підозру 33-річному блогеру, який, за даними слідства, під виглядом інвестицій у розвиток бізнесу залучив від людей понад 2,4 млн грн. Серед тих, хто передав йому кошти, були п’ятеро потерпілих, зокрема двоє військовослужбовців.
Шахраї зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за відомі фонди