Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє Суспільне у понеділок. 3 липня.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації.
Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми.
Загалом, за оцінкою слідчих, через мережу підконтрольних компаній і ФОПів могли легалізувати близько 37,3 мільйона гривень. Банькова підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів.
Раніше у Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу. За даними слідства, його підозрюють у виведенні майже 295 мільйонів гривень із бюджету Федерації через мережу підконтрольних компаній.
Розкрадання 150 млн Нацгвардії: фігурантам обрали запобіжні заходи