У Київській регіональній дирекції банку повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій у справі про доведення до неплатоспроможності одного з українських банків. Слідство встановило, що учасники схеми видавали кошти без належного оформлення, фальсифікували звітність та подавали недостовірну інформацію про фінансовий стан установи. Фахівці Нацбанку неодноразово намагалися перевірити залишки готівки, але банк відмовляв у доступі до сховища. Після ревізії встановлено недостачу готівки на суму понад 365 млн гривень. Детективи провели допити працівників банку та підтвердили порушення. Фігурантам оголошено підозру у доведенні банку до неплатоспроможності. Раніше Нацбанк вже припинив діяльність Укрбудінвестбанку та Українського будівельно-інвестиційного банку через їхню неплатоспроможність.