Досудове розслідування у справі Айбокс банку було завершено, і тепер сторона захисту та підозрювані мають ознайомитись з матеріалами, після чого справу буде передано до суду. Однією з підозрюваних у справі є співвласниця банку Олена Шевцова. Слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів через “міскодинг” для нелегальних онлайн-казино. Матеріали розслідування розділені на окреме кримінальне провадження і звинувачені за статтями Кримінального кодексу України. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі переховування підозрюваними від слідства. Такі процедури застосовуються рідко. У загальному, за статистикою, було розпочато лише 435 спецрозслідувань у січні-лютому, хоча в цей період відбулося понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед підозрюваних у різних справах також є відомі постаті, такі як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський та інші, які звинувачуються у корупції та інших злочинах.