Правоохоронці викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Про це повідомила СБУ в пятницю, 1 травня.
Спецслужба не вказує ім’я бізнесмена та банк, але за даними агентства Інтерфакс-Україна йдеться про Ігоря Коломойського та ПриватБанк.
За даними слідства, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
“Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції… Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Так, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків ще уточнюється. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”.
Слідчі вважають, що до реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Бізнесмену повідомили про підозру за статтею про шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України в редакції закону від 15.04.2008 року). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.