Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного “бронювання” та виїзду за кордон, яку організував кримінальний авторитет з Одеси. Про деталі спецоперації повідомила прессужба Нацполіції у вівторок, 7 квітня.
За даними слідства, побудував чітку злочинну схему мешканець Одеси, відомий у кримінальних колах. Залучив представників підконтрольної компанії, ТЦК та СП, а також мешканців Одеси, Києва, Миколаєва та Тернополя.
Ділки фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підконтрольного підприємства, яке мало квоти на бронювання як підприємства критичної інфраструктури, також оформлювали липові відрядження від цього ж підприємства.
Вартість “бронювання” становила до 8 000 доларів, “відрядження” – 10 000 доларів. А за додаткову оплату – до 15 000 доларів – учасники групи організовували незаконне переправлення осіб через держкордон поза пунктами пропуску.
Крім того, з “заброньованих” клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень за так зване “обслуговування” схеми.
За попередньою інформацією, понад 40 осіб скористалися послугами учасників групи.
Слідчі провели спецоперацію на території Києва, Одеси, Миколаєва, Тернополя та Київської області – понад 50 обшуків. Вилучили більш як 96 000 дол., 12 000 євро, 250 000 гривень, документацію, печатки підприємства, ксерокопії особистих документів “клієнтів”, мобільні телефони, банківські картки, транспортні засоби, зокрема Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-benz, та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Затримано організаторів та активних учасників групи. Нині чотирьом особам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та перешкоджанні діяльності ЗСУ за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Двом підозрюваним обрали тримання під вартою без пава внесення застави, ще двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави по 2,6 млн грн кожному.
Максимальне покарання за інкримінованими статтями до дев’яти років позбавлення волі.