Проведено санкціоновані обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії України. Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це 19 травня повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов’язані компанії та ФОПи, на яких розподіляли фактичні доходи клініки.
Попри єдине управління, персонал, ресурси та фінансові потоки, діяльність медцентру формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це, ймовірно, дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат “у конвертах”, а також значні суми готівки у різних валютах.
За попередніми даними, з січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 млн грн, а сума несплачених податків може сягати близько 100 млн грн.
Також перевіряється інформація про розрахунки з клієнтами готівкою без використання РРО та отримання оплати в іноземній валюті всупереч вимогам законодавства.
У ході слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах. Походження коштів встановлюється. Окремо буде надано правову оцінку можливим ознакам легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.