Група осіб виявлена у веденні нелегальних процесингових центрів, які займалися переказами коштів для онлайн-казино та легалізацією грошей від азартних ігор. Вони використовували карткові рахунки дропів для автоматизованого поповнення рахунків гравців, а також перераховували гроші на рахунки підприємців та купували криптовалюту. Група використовувала фізичних осіб-дропів для відкриття банківських рахунків і обробки фінансових транзакцій через мобільні пристрої та комп’ютери. Правоохоронці вилучили значну кількість технічних засобів, таких як мобільні пристрої, ноутбуки, сім-карти та банківські картки.