В легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом підозрюються сім фігурантів. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у вівторок, 12 травня.
“Серед підозрюваних: колишній керівник Офісу президента України; колишній віцепрем’єр-міністр України (організатор); бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас, співорганізатор); чотири особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру”, – йдеться в повідомленні.
В повідомленні не вказані прізвища, але згідно з посадами, а також фабулою справи, йдеться про екскерівника ОП Андрія Єрмака, колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, бізнесмена Тимура Міндіча.
“Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області”, – розповіли в САП.
Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника ОП (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.
“Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем’єр-міністру, і фінансувалось із трьох джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену “пральні”, яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ НАЕК Енергоатом (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено”, – розповіли в САП.
За даними антикорупціонерів, всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою осіб (ч.3 ст.209 КК України).