Українські та чеські правоохоронці спільно викрили діяльність київського call-центру, який, за даними слідства, роками ошукував іноземних громадян під виглядом прибуткових інвестицій у криптовалюту. Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора у середу, 5 серпня.
Про підозру повідомили десятьом учасникам схеми – організатору та дев’ятьом виконавцям. Як розповіли правоохоронці, шахрайська схема діяла у 2022-2025 роках. Зловмисники знаходили потенційних жертв через спеціальний сайт, а потім телефонували їм і переконували вкладати гроші в нібито успішну біржову торгівлю.
“Щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Насправді жодного заробітку потерпілі не отримували”, – повідомили правоохоронці.
Коли люди намагалися повернути кошти, вони вже не могли отримати доступ до своїх грошей. У деяких випадках шахраї переконували потерпілих, переважно літніх людей, встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів. Це дозволяло їм контролювати пристрої та банківські операції.
Слідство встановило, що call-центр працював в орендованому офісі у Києві. Його роботу, за версією правоохоронців, координував 33-річний мешканець Київської області. Одні учасники групи спілкувалися з потерпілими та переконували їх переказувати гроші, інші займалися переведенням коштів і приховуванням їх походження через криптовалютні операції.
Дивіться фото: У Києві викрили call-центр, який ошукав чехів на 8,4 млн грн
Під час розслідування правоохоронці провели 40 обшуків. Вони вилучили комп’ютерну техніку, записи, криптогаманці, а також понад 33 тисячі доларів і 20 тисяч євро.
Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків учасників оборудки. Чотирьом підозрюваним суд призначив застави від 266 тисяч гривень до 1 млн гривень, ще кільком – домашні арешти. Прокуратура оскаржує частину цих рішень.
Наразі слідчі продовжують встановлювати інших можливих потерпілих і з’ясовують остаточний розмір завданих збитків. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Раніше у Запоріжжі правоохоронці викрили групу шахраїв, які через підставний call-центр ошукували громадян Казахстану.
Обіцяли повернути гроші з інвестицій: у Львові викрили кол-центр