Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до роботи ще сімох українців. Про це повідомив Офіс генпрокурора в пятницю, 24 квітня.
“Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.
Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. В результаті було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомили про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Нагадаємо, в Одесі ліквідували п’ять підпільних гральних закладів. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Також повідомлялося, що держагентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ Слотс Ю.ЕЙ на 4,32 млн гривень за порушення ліцензійних умов.
Масштабна операція на Київщині: ліквідовано 18 підпільних гральних закладів