В Україні викрили мережу шахрайських криптообмінників, що обкрадали людей по всій країні. У семи регіонах провели понад 20 обшуків, під час яких вилучили валюту на суму понад 20 млн грн. Про це увечері в четвер, 2 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах.
“Все було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів. Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі”, – зазначив Кравченко.
Він також повідомив, що фігурантам готують повідомлення про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Слідство встановлює всіх причетних – від організаторів до виконавців, які безпосередньо приймали кошти.
У Нацполіції України додали, що слідчі та кіберполіція проводять понад 40 обшуків у межах кримінального провадження. Перевіряються місця проживання фігурантів та приміщення пунктів обміну валют.
У поліції зазначили, що мережа працювала без відповідних ліцензій, а під виглядом обміну валют і купівлі криптоактивів її учасники привласнювали гроші громадян. Після отримання коштів зв’язок із “клієнтами” припинявся.
Також під час слідчих дій вилучають документи, автомобілі та кошти для подальшого відшкодування збитків потерпілим. Одного з учасників затримано, йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці не називають мережу, однак, за інформацією LIGA.net, йдеться про Money 24/7.