У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість таких повідомлень надходить від банків, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії.

Кількість повідомлень про підозрілі операції також зростає, проте більшість з них все ще стосується порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було передано у відповідні органи, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень.

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на два види: порогові та підозрілі. Порогові операції мають певні ознаки, такі як прояв сепаратизму чи тероризму, ризик фальсифікації документів тощо. Підозрілі операції не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує клієнта.