Викрито організовану злочинну групу, яка налагодила схему фіктивного інвестування й ошукувала громадян. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Трьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Двоє з них – уродженці Білорусі.
За даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян під виглядом інвестування в доставку дизельного палива з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди – прибутки формувалися за рахунок надходжень від нових вкладників.
Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соцмережах. Для переконливості на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики і дописи про перспективи інвестування у такий вид “бізнесу”, а також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.
Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток в 4,5 % від вкладу, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.
У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
Фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.