Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області та фактично працювали на економіку держави-агресора РФ. Про це 9 березня повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, після окупації підприємство перереєстрували спочатку за так званим законодавством “ДНР”, а згодом – за законодавством РФ. Воно продовжило господарську діяльність, постачало сталеву продукцію російським державним підприємствам та сплачувало податки до бюджету РФ.
Організатором схеми є громадянин України, який залучив спільника та призначив його директором підприємства Фирма Ви-Ва. Той керував роботою компанії у Донецьку, тоді як загальний контроль здійснював організатор, перебуваючи на підконтрольній Україні території.
У 2024-2025 роках підприємство повністю працювало в правовому полі РФ: сплачувало податки через російське казначейство та Федеральну податкову службу, проводило фінансові операції через державний Промсвязьбанк і постачало продукцію підприємству ГУП ДНР Винтер, створеному окупаційною владою. Загалом перераховано понад 1,6 млн російських рублів податків та інших платежів.
Також встановлено, що працівникам підприємства, які брали участь у бойових діях проти України, організовували додаткові виплати.
Проведено обшуки у Дніпрі та Дніпропетровській області за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях. Вилучено документи, мобільні телефони та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.
Двом особам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.