Правоохоронці Київщини викрили схему заволодіння коштами державних і комунальних підприємств під час тендерних закупівель та виконання робіт у сфері енергетики. Директору приватного товариства оголосили підозру. Про це інформує пресслужба Нацполіції у понеділок, 13 липня.
Як з’ясувалося, службові особи у змові з представниками товариства реалізували механізм привласнення коштів, шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та подальшому проведені ремонтних робіт за завідомо завищеною вартістю.
Окрім цього, з метою виведення надлишково отриманих коштів із легального обігу використовувались реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до складу так званого конвертаційного центру.
Зокрема, вказані суб’єкти господарської діяльності у період з 2022 по 2026 роки реєстрували податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу зазначеного товариства.
Збитки оцінюються у 129 млн гривень.
Про підозру повідомили директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Окремо триває розслідування за ч. 5 ст. 191 ККУ щодо можливого заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Правоохоронці також перевіряють причетність інших посадових осіб.
Раніше правоохоронці викрили і повідомили про підозру учасникам організованої групи, які заволоділи понад 24 млн гривень на закупівлі обладнання для Ізмаїльського морського торговельного порту.
Схема на 1,84 млрд для Міноборони: Гринкевичам повідомили нові підозри